（原标题：第五届董事会第三十七次临时会议决议公告）
红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第三十七次临时会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人。会议由董事长李玉鹏主持，审议通过了两项议案。
第一项议案为公司为子公司向金融机构的融资提供担保。沈阳红星美凯龙家居有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市于洪支行签订借款金额为45,000万元的相关协议，沈阳红星及沈阳红星美凯龙博览家居有限公司以其所持土地及房产为本次融资提供抵押担保，公司同意对本次融资提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层办理与调整本次融资及担保有关的具体事宜。
第二项议案为拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划。公司直接持股的天津红星美凯龙家居家饰生活广场有限公司和间接持股的重庆星凯科家居有限公司将所持物业作为底层资产，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，规模不超过17.68亿元，期限不超过15年。募集资金用于偿还底层资产存量负债、补充公司流动资金等。厦门建发股份有限公司作为差额支付承诺人和回售承诺人。董事会授权公司经营管理层全权办理与本次专项计划有关的一切事宜。
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