保隆科技: 保隆科技第七届董事会第二十六次会议（通讯表决）决议公告内容摘要

（原标题：保隆科技第七届董事会第二十六次会议（通讯表决）决议公告）

上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为调整2021年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。调整基于2024年度利润分配方案实施后，符合相关规定，无需再次提交股东会审议。

第二项议案为调整2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格，陈洪凌、陈洪泉、王胜全因关联关系回避表决，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。同样基于2024年度利润分配方案实施后，符合相关规定，无需再次提交股东会审议。

第三项议案为2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权，陈洪凌、陈洪泉、王胜全因关联关系回避表决，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案尚需提交公司股东会审议。

第四项议案为减少注册资本及修改《公司章程》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

此外，会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。