（原标题：第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告）
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-022 广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年5月26日以邮件方式发出，会议于2025年5月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人，由董事长张放先生主持。会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，鉴于陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司提名及提名委员会资格审核，同意提名苏云华先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的战略委员会委员职务。本议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年6月13日14:30召开第一次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室，股权登记日为2025年6月6日，会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
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