（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-036 昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年5月27日召开，会议由董事长周军学主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名周军学、汤建刚、陈清、方龙、盛军、夏雪琪为非独立董事候选人，刘文、范忠领、袁荣鑫为独立董事候选人，任期三年。2、关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案，经营范围变更为日用化学产品制造与销售等，注册资本变更为112,770,840元。3、关于制定并修订部分公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等19项制度。4、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，同意于2025年6月12日召开股东大会审议相关议案。特此公告。昆山亚香香料股份有限公司董事会2025年5月28日。
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