中成股份: 中成进出口股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：中成进出口股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

中成进出口股份有限公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金。公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度作出说明：公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及内部管理制度的规定，采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。公司高度重视内幕信息管理，控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。公司按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送。公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波动，经申请，上市公司股票自2025年5月16日开市起停牌。公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。中成进出口股份有限公司董事会2025年5月27日。