（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-042
华西能源工业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年5月27日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长黄有全先生主持，审议通过以下议案：
审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》，为提高工作效率，同意豁免公司提前五天向董事发出董事会通知，符合有关法律法规和规范性文件规定。审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为2025年6月9日。会议详情将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
备查文件包括公司第六届董事会第十六次会议决议。特此公告。华西能源工业股份有限公司董事会 2025年5月27日。
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