（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-036 四川金时科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议于2025年5月27日14:00在四川省成都市经济技术开发区车城西三路289号公司2楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长李海坚主持。出席股东77人，代表股份338,776,356股，占公司有表决权股份总数的84.6929％。审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《续聘会计师事务所》、《第三届董事会董事2025年度薪酬方案》、《修订公司章程》、《修订股东大会议事规则》、《修订董事会议事规则》、《修订独立董事工作制度》等议案。国浩律师（成都）事务所刘小进、李伟律师见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。特此公告。四川金时科技股份有限公司董事会2025年5月28日。
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