（原标题：拱东医疗：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-021 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议召开时间：2025年5月27日，地点：公司三楼会议室。出席股东和代理人人数66，持有表决权的股份总数113,816,345股，占公司有表决权股份总数的72.3625%。会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，合法有效。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。
审议通过了包括公司2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配及公积金转增股本方案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬、融资额度及担保事项、使用闲置自有资金购买理财产品、开展远期结售汇业务、制定未来三年股东回报规划（2025-2027）、变更注册资本并修订《公司章程》、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票等14项议案。所有议案均获通过，其中议案13为特别决议议案，获得有效表决权的2/3以上通过。浙江天册律师事务所律师曹亮亮、曹倩楠见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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