*ST中基: 关于增补公司董事的公告内容摘要

（原标题：关于增补公司董事的公告）

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-047号 中基健康产业股份有限公司关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。原董事孙立军先生因工作原因辞职，不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司推荐李娟女士作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。公司提名委员会已对李娟女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该议案需提交公司股东大会审议。备查文件包括第十届董事会第十三次临时会议决议和第十届董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。特此公告。中基健康产业股份有限公司董事会2025年5月27日。附：第十届董事会董事候选人简历 李娟，女，汉族，中共党员，1981年1月出生，甘肃天水人，2003年6月毕业于石河子大学给排水工程专业，本科学历，高级工程师。李娟女士不存在不得提名为上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。