（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
北方国际合作股份有限公司将于2025年6月11日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦。本次大会由公司董事会召集，符合相关法律法规要求。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00，互联网投票时间为当天9:15至15:00。股权登记日为2025年6月5日。会议主要审议关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行条件、方案、论证分析报告、预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、股东分红回报规划等。此外，还将审议设立募集资金专用账户及授权董事会办理发行相关事宜等议案。参会股东可通过现场或网络投票参与表决，同一表决权只能选择一种方式，重复投票以第一次为准。会议登记时间为2025年6月9日14:00-17:00，地点为北方国际董事会办公室。联系人王碧琪，电话010-68137370。
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