巍华新材: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-031 浙江巍华新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。会议通知于2025年5月22日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年5月26日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方吴江伟先生共同投资兰升生物科技集团股份有限公司。交易总价以兰升生物的盈利情况、净资产规模为参考依据，定价遵循公平、合理原则，经过充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事吴江伟、吴顺华回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。备查文件为第四届董事会第二十二次会议决议。特此公告。浙江巍华新材料股份有限公司董事会2025年5月27日。