电科网安: 电科网安2024年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：电科网安2024年度股东大会法律意见书）

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，电话：010-88004488/66090088，传真：010-66090016，邮编：100005。北京国枫律师事务所接受中电科网络安全科技股份有限公司委托，指派律师出席并见证2024年度股东大会。会议由第八届董事会第六次会议决定召开，通知于2025年4月29日发布。现场会议于2025年5月26日在成都高新区云华路333号电科网安公司208会议室召开，网络投票同步进行。会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《关于公司2024年度利润分配的方案》《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定。北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。2025年5月26日。