陕天然气: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-018

陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月23日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。会议由董事长刘宏波主持，应参加表决董事11名，实际参加11名。部分监事、高级管理人员及律师列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，具体内容详见公司2025年5月27日披露的相关公告。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，并同意提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，并同意提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险评估报告的议案》，关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。陕西省天然气股份有限公司董事会2025年5月27日。