（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-025 上海灿瑞科技股份有限公司将于2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月20日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、关于公司《2024年度利润分配方案》的议案、关于2025年度对外担保额度预计的议案、关于决定2024年度董事、监事薪酬的议案。此外，会议还将听取独立董事2024年度述职报告。股权登记日为2025年6月13日。股东或代理人需携带相关证件办理登记，登记时间为2025年6月20日下午13:30-14:00。会议联系方式：上海市静安区汶水路299弄2幢7号，联系电话：021-36399007，邮箱：ocsir@orient-chip.com。
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