广电电气: 关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告）

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2025-015 上海广电电气（集团）股份有限公司于2025年5月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议并通过关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案。为提高公司规范运作水平和完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程规定，结合实际情况，公司制定了部分内部管理制度并进行了修订。修订及制定的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》，以上制度需提交股东大会审议。此外，《董事会审计委员会工作细则》等11项制度也进行了修订或首次制定，无需提交股东大会审议。修订后具体内容详见上海证券交易所网站。上海广电电气（集团）股份有限公司董事会2025年5月27日。