皖仪科技: 第五届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十八次会议决议公告）

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-042

安徽皖仪科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以电话、短信及口头等方式送达全体监事。会议由监事会主席王国东先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》。监事会认为，此次取消监事会并修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定进行。同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。同时，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。安徽皖仪科技股份有限公司监事会2025年5月27日。