（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
安徽皖仪科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，会议由董事长臧牧先生主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：1. 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使；2. 关于修订公司治理制度的议案，公司拟修订公司治理制度，不再设置监事会和监事；3. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案，提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人；4. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案，提名李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人；5. 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，决定于2025年6月11日召开临时股东大会审议相关议案。上述议案均需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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