同仁堂: 同仁堂 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：同仁堂 关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-012 北京同仁堂股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月16日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月16日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《关于2024年董事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《2024年度监事会工作报告》、《关于2024年监事薪酬的议案》。各议案已在上海证券交易所网站披露。股东大会投票注意事项包括股东通过网络投票系统行使表决权的具体操作，持有多个股东账户的股东投票规则等。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年6月13日，地点为北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室。联系邮箱为tongrentang@tongrentang.com，联系电话为010-67179780。出席股东大会的股东交通及食宿费用自理。特此公告。北京同仁堂股份有限公司董事会2025年5月27日。