（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-41 秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年5月18日以书面方式发出通知，2025年5月23日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据总经理刘金勇先生的提名，董事会同意聘任刘源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已通过公司第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议审议。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括第九届董事会第十三次会议决议、第九届董事会提名委员会第三次会议决议、第九届董事会审计委员会第八次会议决议。秦川机床工具集团股份公司董事会2025年5月24日。
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