佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告）

佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月23日召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件。根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交股东会审议。

第二项议案为修订公司内部制度，包括《独立董事工作制度》等21项制度的修订，均无需提交股东会审议。

第三项议案为使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体内容见相关公告。

第四项议案为召开2025年第二次临时股东会，具体内容见相关公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会2025年5月24日。