一鸣食品: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

浙江一鸣食品股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在浙江省温州市瓯海区召开，会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人共488人，持有表决权的股份总数为337,949,500股，占公司有表决权股份总数的84.2766%。

会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》《关于2025年关联交易额度预计的议案》《关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案》《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》在内的多项议案。

其中，议案12和议案13为特别决议议案，获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案8和议案10涉及关联股东回避表决。律师见证认为，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均合法有效。