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金枫酒业: 金枫酒业董事会议事规则内容摘要

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2025-05-23 20:24:03

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（原标题：金枫酒业董事会议事规则）

上海金枫酒业股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性和有效性。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事占比不低于三分之一。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、拟订重大收购及公司变更方案、决定对外投资等重大事项、聘任或解聘高管、制定基本管理制度、管理信息披露等。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需过半数董事出席并通过，董事可委托其他董事出席，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，记录需保存十年。议事规则自股东会批准通过之日起生效。

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