淮河能源: 淮河能源（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告）

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-034

淮河能源（集团）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权。本次交易构成重大资产重组，不导致公司实际控制人变更，不构成重组上市，构成关联交易。

公司于2025年5月22日收到上海证券交易所出具的受理通知，并于5月24日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》。相较之前披露的草案，本次修订主要内容包括：更新了部分释义、重大事项提示中的授权和批准情况、重大风险提示内容；补充和完善了上市公司最近三年重大资产重组情况、交易对方最近两年主要财务指标及简要财务报表、标的公司历史沿革及主要资产权属情况；根据最新法规更新了交易合规性分析；补充和完善了标的资产财务状况及盈利能力分析；更新了关联股东回避表决表述及相关主体买卖上市公司股票自查情况等内容。

特此公告。淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2025年5月24日