（原标题：湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议的公告）
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-027
湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年5月22日召开，会议由董事长艾立华先生主持，全体董事出席。会议通知于2025年5月16日以电子邮件及通讯方式送达。应参加会议董事7人，实际参加7人，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避表决。艾华控股决定将艾华新动力电容（苏州）有限公司注入公司的承诺延期三年，因艾华新动力尚未步入稳定盈利阶段，未满足注入条件。本议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于续签商标使用许可合同暨关联交易的议案》，关联董事同样回避表决。公司与艾华新动力电容（苏州）有限公司续签商标使用许可合同，不会对公司财务状况产生重大影响。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月10日召开临时股东大会，授权证券部办理相关事宜。
特此公告。湖南艾华集团股份有限公司董事会2025年5月23日。
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