（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-048 深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年5月23日在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议审议通过三项议案：一是关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权；二是关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就，同意为219名激励对象办理421,168股限制性股票归属事宜；三是关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就，同意208名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
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