（原标题：北京金诚同达律师事务所关于承德露露股份公司2024年度股东大会的法律意见书）
北京金诚同达律师事务所为承德露露股份公司2024年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月22日下午2:30在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号公司会议室召开，同时提供网络投票平台。出席股东及授权代表共309人，代表股份数为567,030,502股，占公司有表决权股份总数的54.0258%。会议审议并通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘财务和内部控制审计机构、与万向财务有限公司签订《金融服务协议》、变更注册地址并修订《公司章程》等12项议案。其中，涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。此外，公司独立董事在会上进行了述职。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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