海利尔: 北京市金杜（青岛）律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜（青岛）律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书）

北京市金杜（青岛）律师事务所受海利尔药业集团股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月22日下午14:30在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份223,542,042股；参与网络投票的股东共86人，代表有表决权股份2,525,643股。总计出席本次股东大会的股东人数为92人，代表有表决权股份226,067,685股。

本次股东大会审议并通过了多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、2024年年度报告、外汇套期保值业务、使用自有闲置资金购买理财产品、向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保额度预计、取消监事会并修订公司章程、修订公司内控制度、董事监事高级管理人员2025年度薪酬方案、全资子公司新增投资项目、未来三年股东回报规划（2025-2027年）。所有议案均获得有效通过，表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程的规定。