（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-031
吉林奥来德光电材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月22日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室召开，会议由董事长轩景泉先生主持，采用现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共90人，持有表决权数量79,030,377股，占公司表决权数量的38.4285%。
会议审议通过了12项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配及资本公积转增股本、续聘会计师事务所、董事薪酬方案、减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业认缴出资额暨关联交易、授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜、取消监事会及监事设置并修订公司章程及办理工商变更登记、新增修订公司部分内部制度。其中议案6、10、11为特别决议议案，其余为普通决议议案。议案9涉及关联股东回避表决。
北京德恒律师事务所彭闳、肖秀君律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会2025年5月23日。
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