九洲集团: 2025年第一次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时董事会决议公告）

哈尔滨九洲集团股份有限公司于2025年5月22日召开2025年第一次临时董事会，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长李寅先生主持，审议通过了《关于暂不提前赎回“九洲转2”的议案》。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，在转股期内，当下述情形之一出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

自2025年4月25日至2025年5月22日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格高于“九洲转2”当期转股价格的130%，已触发“九洲转2”的有条件赎回条款。结合目前股价表现及可转债转股情况综合考虑，公司决定本次不行使“九洲转2”的提前赎回权利。在未来三个月内（即2025年5月23日至2025年8月22日），如再次触发“九洲转2”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年8月22日后首个交易日重新计算，若“九洲转2”再次触发赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“九洲转2”的提前赎回权利。

本议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。备查文件为哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议。