海联金汇: 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告）

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-039

海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年5月22日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘国平女士召集和主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1、《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》：8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，合计放弃认购21万股。调整后，激励对象人数由109人调整为101人，授予限制性股票数量由502.7万股调整为481.7万股。详见公司于2025年5月23日披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-041）。

2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年5月22日为授予日，向符合条件的101名激励对象授予481.7万股限制性股票。详见公司于2025年5月23日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

备查文件包括第五届董事会第二十八次（临时）会议决议及第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。海联金汇科技股份有限公司董事会2025年5月22日。