（原标题：广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-026 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月22日在广东省汕头市澄海区召开，由公司董事会召集，董事长王壮加主持，采用现场和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席股东及代理人共138名，持有表决权股份总数7,625,700股，占公司有表决权股份总数的3.7283%。会议审议通过了关于公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年度财务预算报告、董事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬计划、监事薪酬情况及2025年薪酬计划、2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保、预计2025年度关联交易、续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。北京市康达律师事务所律师卢创超、汪宇玮见证了会议并确认其合法有效。广东松炀再生资源股份有限公司董事会2025年5月23日。
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