松炀资源: 北京市康达律师事务所关于广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所就广东松炀再生资源股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议经公司第四届董事会第二十一次会议决议召开，通知于2025年4月30日发布，会议于2025年5月22日召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。现场会议在广东省汕头市澄海区凤翔街道松炀资源会议室举行，由董事长王壮加主持。网络投票时间为2025年5月22日。

出席本次会议的股东及股东代理人共138名，代表有表决权的股份7,625,700股，占公司有表决权股份总数的3.73%。会议审议通过了关于公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、董事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬计划、监事薪酬情况及2025年薪酬计划、2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保、预计2025年度关联交易、续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。