（原标题：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告）
广州禾信仪器股份有限公司于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长及董事会专门委员会委员，聘任新一届高级管理人员。周振先生当选为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。董事会专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会，各委员会召集人分别为陈明、刘启亮、刘启亮和周振，委员名单已公布。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈明为会计专业人士。高级管理人员方面，徐向东先生被聘任为总经理，孙建德先生为财务总监，陆万里先生为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止。陆万里先生已取得科创板董事会秘书资格证书并通过上交所资格备案。孙建德先生曾任艾默生富塞电气、深圳市信维通信、深圳市拓普联科技术等公司财务相关职务，2024年4月加入禾信仪器，现任公司财务总监。孙建德先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他高管无关联关系，具备担任高级管理人员的资格和能力。
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