（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-039 广州禾信仪器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年5月22日在广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室召开，由董事长周振主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。共有15名普通股股东出席，持有表决权数量41,149,861股，占公司表决权的58.7875%。会议审议通过了取消监事会及修改公司章程、修订多项公司治理制度等议案，所有议案均获通过，其中特别决议事项获得超过三分之二有效表决权通过。选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，得票数分别为65.7008%-137.3900%和59.5912%。中小投资者单独计票结果显示，各议案获得不同比例支持。北京市中伦律师事务所孙巧芬律师和胡婕律师见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。广州禾信仪器股份有限公司董事会2025年5月23日。
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