禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月22日在会议室召开，会议由董事长王项彬主持，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年5月22日为授予日，授予价格为21.82元/股，向118名激励对象授予260.23万股限制性股票。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。董事鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。表决结果为10名董事同意，占全体非关联董事人数的100%，0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江禾川科技股份有限公司董事会2025年5月23日。