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分众传媒: 公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年5月修订)内容摘要

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(原标题:公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年5月修订))

分众传媒信息技术股份有限公司为适应战略与可持续发展需要,完善法人治理结构,设立董事会战略与可持续发展委员会,并制定工作细则。该委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策、可持续发展及ESG工作进行研究并提出建议。委员会由五至七名董事组成,至少包括一名独立董事,由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。委员会设召集人一名,任期与董事会一致。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议,对公司可持续发展领域相关政策进行研究并提出建议,确保公司在全球可持续发展议题上的立场符合国际标准。委员会每年至少召开一次会议,会议决议需经全体委员过半数通过。战略与可持续发展委员会会议应当有记录,出席会议的委员应在会议记录上签名。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。

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