四川双马: 北京国枫（成都）律师事务所关于四川和谐双马股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京国枫（成都）律师事务所关于四川和谐双马股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书）

北京国枫（成都）律师事务所受四川和谐双马股份有限公司委托，就其2024年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第九届董事会第十四次会议决定召开，通知于2025年4月29日和5月14日发布。会议于2025年5月21日下午2:00在成都市锦江区东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

出席本次会议的股东及代理人共175人，代表股份457,368,908股，占公司有表决权股份总数的60.4010%。会议审议通过了包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度预算方案》、《2025年度发展战略》、《关于聘请2025年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于购买董监高责任保险的议案》、《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》、《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于修改<公司章程>及其附件的议案》在内的多项议案。

会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。北京国枫（成都）律师事务所确认本次会议合法有效。