(原标题:第五届董事会第九次会议决议公告)
证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-027 欣贺股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年5月21日下午以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2025年5月15日通过专人、电子邮件或传真形式送达全体董事。应出席董事9人,实际表决董事9人,监事和高管列席,董事长孙柏豪先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》规定。
会议审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金2000万元在上海设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司,以满足区域门店经营需求。根据相关规定,该对外投资事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。备查文件包括第五届董事会第九次会议决议。特此公告。欣贺股份有限公司董事会2025年5月22日。