欣贺股份: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份公告编号：2025-027 欣贺股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年5月21日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年5月15日通过专人、电子邮件或传真形式送达全体董事。应出席董事9人，实际表决董事9人，监事和高管列席，董事长孙柏豪先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》规定。

会议审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金2000万元在上海设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司，以满足区域门店经营需求。根据相关规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。备查文件包括第五届董事会第九次会议决议。特此公告。欣贺股份有限公司董事会2025年5月22日。