四川双马: 《董事会议事规则（2025年5月）》内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会议事规则（2025年5月）》）

四川和谐双马股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，明确董事会职责权限，促进规范化运作。规则依据相关法律法规和公司章程制定。董事会负责执行股东会决议和公司业务决策，主要职权包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、资本变动、重大收购、内部管理机构设置、高管聘任、基本管理制度制定、信息披露、聘请或更换审计机构等。董事会审批权限涵盖购买、出售资产、对外投资、担保、关联交易等非日常经营活动，具体金额和比例有明确规定。董事会需忠实履行多项义务，如召集股东会、报告工作、通知股东、审查提案、编制财务报表、备置公司文件、披露信息等。董事拥有出席、表达、表决和代表权，需遵守忠实和勤勉义务。董事长主持股东会和董事会，行使法定代表人职权，不得越权。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。议事规则还包括董事会会议制度、决策程序、专门委员会设置等内容。