龙旗科技: 上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年5月修订））

上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。该细则根据相关法律法规及公司章程设立薪酬与考核委员会，作为董事会的专门工作机构，负责制定考核标准和薪酬政策，并向董事会提出建议。

委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

委员会的主要职责包括制定和审查董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，向董事会提出关于薪酬、股权激励计划等建议，并确保不损害股东利益。委员会工作时，公司需提供相关书面材料，包括财务指标、经营目标完成情况等。考评程序包括述职、绩效评价和提出报酬数额及奖励方式。

会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯表决方式，必要时可邀请相关人员列席或聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需报公司董事会。