（原标题：上海龙旗科技股份有限公司董事会秘书制度（2025年5月修订））
上海龙旗科技股份有限公司董事会秘书制度旨在保障董事会秘书依法履行职责，提高公司股权管理和信息披露规范运作，保护投资者合法权益。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，需忠实、勤勉履行职责。其主要职责包括负责公司信息对外公布、协调信息披露事务、组织制定信息披露制度、负责投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、负责会议记录、确保信息披露保密、管理内幕知情人登记、关注媒体报道、组织董事和高管培训、提醒相关人员遵守法律法规等。
公司应为董事会秘书提供便利条件，董事和其他高级管理人员应支持其工作。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事会秘书需与公司签订保密协议，承诺在任期内及离任后履行保密义务。公司应在股票上市后3个月内或原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书，候选人需具备专业知识和工作经验，且不得有特定禁止情形。公司应为董事会秘书提供后续培训，确保其专业能力持续提升。本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。
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