中天科技: 江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-036 江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。股东大会召开日期为2025年6月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室，时间为14点30分。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括调整公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划草案及其摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、独立董事述职报告、内部控制评价报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、确认董事和监事薪酬方案、日常关联交易预计、对外担保额度、外汇套期保值业务、修订公司章程及治理制度，以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为16、18，关联股东回避表决议案为15。股权登记日为2025年6月4日。登记时间为2025年6月6日，地点为江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部。联系人杨栋云胡梓木，电话0513-83599505，传真0513-83599504。与会股东食宿费及交通费自理。网络投票系统异常情况按当日通知处理。特此公告。江苏中天科技股份有限公司董事会2025年5月21日。