（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
浙江本立科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年5月21日在公司三楼会议室召开，会议通知已于2025年5月15日以邮件方式发出。会议由董事长吴政杰主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
同意公司及全资子公司在不影响生产经营和募集资金投资计划的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理和不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限为12个月，资金可循环使用。长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
根据《激励计划》规定及2024年第二次临时股东大会授权，同意作废2024年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未归属的限制性股票共96.25万股。该议案经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事孙勇、潘凯宏、罗臣回避表决。
备查文件包括董事会决议、长城证券核查意见及上海市锦天城律师事务所法律意见书。
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