科大国创: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

科大国创软件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

首先，选举董永东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。其次，选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。

会议还审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，聘任董永东先生为总经理，李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生为副总经理，汪全贵先生为财务总监，杨涛先生为董事会秘书，任期均为三年。此外，聘任赵淑君女士为公司证券事务代表，任期三年。

最后，会议审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，公司总股本将由291,167,418股增加至291,791,018股，注册资本相应增加至291,791,018元。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。