欧晶科技: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-046 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，会议由公司董事会召集，董事长张良主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点为内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。本次股东大会无现场参会股东，通过网络投票的股东104人，代表股份142,230,276股，占公司有表决权股份总数的73.9199%。

会议审议通过了以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及年度报告摘要》《公司2024年度利润分配预案》《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于为下属子公司提供担保的议案》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

经世律师事务所的罗安琪、刘雅茜律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。