（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，部分董事以通讯方式参会。会议由李凯先生主持，审议通过了以下议案：一是修订《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《公司董事会战略委员会议事规则》，修订后内容将于2025年5月21日在上海证券交易所网站披露。二是选举产生第四届董事会各专门委员会成员。三是选举李凯先生为第四届董事会董事长，任期三年。四是聘任李凯先生为公司总经理，任期三年。五是聘任孟曦东先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任王辉先生为公司财务总监，任期均为三年。六是聘任梁缤予女士为公司证券事务代表，任期三年。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。详情见2025年5月21日上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-023）。
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