（原标题：关于董事会秘书辞职的公告）
证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-056
绿康生化股份有限公司董事会近日收到董事会秘书黄楷先生的书面辞职报告，因其个人身体健康原因辞去公司董事会秘书职务。黄楷先生因交通事故引起健康问题，虽经几个月治疗仍难以履行董事会秘书工作，但其目前仍为公司员工，后续职务安排将视身体恢复情况及公司需要另行商定。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄楷先生未持有公司股份，其在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在公司董事会秘书空缺期间，由财务总监鲍忠寿先生继续代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。鲍忠寿先生的联系方式如下：电话：0599-2827451，传真：0599-2827567，邮箱：lkshdm@pclifecome.com，地址：福建省浦城县园区大道6号。特此公告。绿康生化股份有限公司董事会2025年5月20日。
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