英威腾: 第七届董事会第八会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第八会议决议公告）

深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年5月19日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长黄申力先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定对公司章程进行修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作细则》《选聘会计师事务所专项制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人报备制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，以及制定《舆情管理制度》。其中，子议案2.01至2.06项尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，拟定于2025年6月12日下午2:30召开年度股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2025年6月5日。股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。