欧菲光: 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告）

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-044

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议于2025年5月19日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长蔡荣军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对86名离职激励对象已获授但尚未行权的380.10万份股票期权以及59名未达成2024年度个人层面绩效考核目标的激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的394.56万份股票期权予以注销，共计注销774.66万份股票期权。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意938名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为7.12元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为2,951.68万份。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。