（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-022 苏州禾盛新型材料股份有限公司将于2025年6月6日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日。股权登记日为2025年5月30日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括修订公司章程、修订部分制度以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订部分制度涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。选举非独立董事和独立董事采用累积投票制。现场会议登记时间为2025年6月3日至4日，登记方式包括自然人股东和法人股东的登记要求。会议咨询联系人为王文其、陈洁。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。附件提供了详细的网络投票操作流程和委托书模板。
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